CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SATT

Pablo Rodríguez-Escudero Vázquez

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales y en los Artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en 28.013.- Madrid, calle Veneras, 9.- 6ºD, el próximo 27 de junio, a las 11:00 horas, a los efectos de
someter a su examen, deliberación, y en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
CUATRO.- Nombramiento de Consejeros.
QUINTO.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SÉPTIMO.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de información.

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios que conforme al Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en las oficinas de la Sociedad, sita en 28.013.- Madrid, calle Veneras 9.- 6º, o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indiciada la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos, que estarán asimismo a disposición de los socios en la página web de la sociedad (www.satt.es) y en el foro de inversores de La Bolsa Social (www.bolsasocial.com):
1.- El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
2.- Las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

En Madrid, a 28 de mayo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración
Pablo Rodríguez-Escudero Vázquez.

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