Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales y en los Artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28.008.- Madrid, calle Ferraz, 56.- Bajo derecha (Edificio Triple), el próximo 22 de octubre, a las 17 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del Día, propuesto para la mencionada

Junta, que es el que consta a continuación:

PRIMERO. – Ampliación de capital mediante compensación de créditos y mediante la solicitud de asunción de participaciones clase B. Consecuente modificación del artículo 5o de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y mediante la solicitud de asunción de participaciones Clase B y dirigida exclusivamente a los actuales titulares de participaciones clase B.

Propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración para ejecutar y formalizar el presente acuerdo.

TERCERO.- Propuesta de ampliación de capital mediante compensación de créditos mediante la solicitud de asunción de participaciones Clase B a través de una plataforma de financiación participativa. Propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración para ejecutar y formalizar el presente acuerdo.

CUARTO.- Propuesta de aprobación del Acuerdo de Inversión y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

QUINTO.-. Propuesta de Modificación de los Estatutos Sociales. Especial referencia a la modificación de los artículos 5, 21 y 25 de los Estatutos Sociales.

SEXTO.- – Dimisión y, en su caso, nombramiento de nuevos administradores.

SÉPTIMO. – Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

OCTAVO – Ruegos y preguntas.

NOVENO. – Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Sociedad solicita a los Socios que decidan acudir personalmente a la Junta General Extraordinaria de Socios que lo pongan en conocimiento de la Sociedad, mediante la remisión de comunicación escrita dirigida al domicilio social sito en 28.008.- Madrid, Calle Ferraz, 56.- Local Derecha (Edificio Triple), o a la siguiente dirección de correo electrónico lalo@satt.es, con 48 horas de antelación a la celebración de la Junta General, a fin de poder dar cumplimiento a las oportunas medidas de distanciamiento social establecidas o recomendadas a raíz de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad del COVID-19, con arreglo a las cuales se celebrará la referida Junta General.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios que conforme al Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en las oficinas de la Sociedad, sita en 28.008.- Madrid, calle Ferraz, 56.- Bajo Derecha, o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indiciada la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos, que estarán asimismo a disposición de los socios en la página web de la sociedad (www.satt.es) y en el foro de inversores de La Bolsa Social (www.bolsasocial.com):

1.- El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

2.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta conforme el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como, en lo menester, de la delegación de facultades al Consejo de Administración señalada en el artículo 297.1.a de la citada Ley;

3.- Borrador del Acuerdo de Inversión.

CONEXIÓN TELEMÁTICA

Se informa a los Sres. Socios que la Junta se celebrará también por sistema de videoconferencia que permita asegurar la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

El link para poder asistir será el siguiente:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SATT TRIPLE BALANCE, S.L.

Viernes, 22 de octubre · 5:00 – 7:00pm

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xcy-pzsj-wui

REPRESENTACIÓN

Todo socio con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea socia, de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos Sociales a través de cualquier forma de representación admitida en derecho.

En Madrid, a 7 de octubre de 2021.

El Secretario del Consejo de Administración

Pablo Rodríguez-Escudero Vázquez