Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales y en los Artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28.008.- Madrid, calle Ferraz, 56.- Bajo derecha, el próximo 28 de junio, a las 12:00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

TERCERO.-. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

CUATRO. – Ampliación de capital mediante compensación de créditos y mediante la solicitud de asunción de participaciones clase E. Consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

QUINTO.- Situación actual de la empresa y de los diferentes proyectos. Decisiones a tomar.

SEXTO.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios que conforme al Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en las oficinas de la Sociedad, sita en 28.008.- Madrid, calle Ferraz, 56.- Bajo Derecha, o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indiciada la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

1.- El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

2.- Las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

3.- Textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y de los Informes sobre las mismas conforme el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital;

Dicha información estará igualmente disponible en el foro de inversores de La Bolsa Social (www.bolsasocial.com)

CONEXIÓN TELEMÁTICA

Se informa a los Sres. Socios que la Junta se celebrará también por sistema de videoconferencia que permita asegurar la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

El enlace para poder asistir a la reunión es el siguiente:
Junta General sAtt
Viernes, 28 de junio · 12:00 – 2:00pm
Zona horaria: Europe/Madrid
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/dfa-bdab-jrs

REPRESENTACIÓN

Todo socio con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea socia, de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos Sociales a través de cualquier forma de representación admitida en derecho.

En Madrid, a 5 de junio de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración

Pablo Rodríguez-Escudero Vázquez